BANKING COMPLIANCE FUNCTION(COMPARATIVE STUDY BETWEEN COMMERCIAL & ISLAMIC BANKS)

BANKING COMPLIANCE FUNCTION(COMPARATIVE STUDY BETWEEN COMMERCIAL & ISLAMIC BANKS)

المؤلفون

  • Nagham H. Neama
  • Yousif K. Gatan

الكلمات المفتاحية:

وظيفة الامتثال المصرفي (دراسة مقارنة بين المصارف التجارية والإسلامية)، الكلمات المفتاحية: الامتثال المصرفي، أدوات الرقابة الداخلية، مكافحة غسل الأموال، العقوبات.

الملخص

أصبحت وظيفة الامتثال المصرفي واحدة من أهم الوظائف في القطاع المصرفي وفقًا لخصائصها التي تعتبر أدوات رقابة داخلية للرقابة (الإدارة التنفيذية، الإدارات، الشركات التابعة...إلخ) في أي مصرف, والتزامهم بتطبيق القواعد والتوصيات والتشريعات، فضلا عن تقدير المخاطر والحد منها, ومكافحة غسيل الأموال، وبالتالي فإن هذه الوظائف التي غطت المفهوم الرئيسي (الامتثال المصرفي) من شأنها أن تجنب البنك أن يكون تحت سيطرة أي عقوبات.

السير الشخصية للمؤلفين

  • Nagham H. Neama

    1Prof. PhD., Business Administration College of Business Economies, Al Nahrain University. Baghdad. Iraq. [email protected]

  • Yousif K. Gatan

    2M.Sc. Student, College of Business Economies, Al Nahrain University, Baghdad. Iraq. [email protected]

التنزيلات

منشور

2021-06-30

إصدار

مجلد 13 عدد 1 (2021): المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك

القسم

Articles

كيفية الاقتباس

BANKING COMPLIANCE FUNCTION(COMPARATIVE STUDY BETWEEN COMMERCIAL & ISLAMIC BANKS): BANKING COMPLIANCE FUNCTION(COMPARATIVE STUDY BETWEEN COMMERCIAL & ISLAMIC BANKS). (2021). المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك, 13(1), 26-31. https://jmracpc.uobaghdad.edu.iq/index.php/IJMRCP/article/view/226